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APP自助领取彩金38中行成功堵截 一起电信诈骗风险事件
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核心提示: 近日,市民赖先生到中国银行APP自助领取彩金38分行某网点柜台要求开立借记卡,银行工作人员按规定询问客户开立借记卡的用途。

近日,市民赖先生到中国银行APP自助领取彩金38分行某网点柜台要求开立借记卡,银行工作人员按规定询问客户开立借记卡的用途。该客户透露,早上接到一个自称劳动局工作人员打来的电话,要求他到中国银行开立一张借记卡,开立成功后,把卡的有关信息告诉该“劳动局工作人员”,就会有钱转进来。银行工作人员凭着职业敏感性意识到赖先生可能遇到了电信诈骗,马上向客户进行风险提示,提醒客户对方可能想利用其银行卡进行违法活动等,建议其通过正规渠道向官方核实。客户立即停止办理业务,并对柜员的提醒表示感谢。

该事件只是APP自助领取彩金38中行近年来成功堵截上百起电信诈骗、冒名开户等风险事件的一个缩影。近年来,面对复杂多变的社会经济环境,APP自助领取彩金38中行坚持风险为本、为客户尽责的原则,持续加强对一线员工的反洗钱合规培训,加强对公众宣传三反、金融消费者权益保护知识及普惠金融知识,在日常工作中始终保持高度的警觉性和责任心,致力为客户提供优质高效的金融服务的同时,还主动肩负打击电信诈骗、防范洗钱风险的责任和义务,为维护平安金融、平安APP自助领取彩金38贡献一份力量。

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